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　　本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年10月24日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年10月29日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，上海英文配音实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　审议通过《能科科技股份有限公司2019年第三季度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(发布的《能科科技股份有限公司2019年第三季度报告》。上海英文配音

　　审议通过按财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订的通知》、《关于印发修订的通知》的规定对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-069)。

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